Управлением по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Донецкой области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность ОПГ, члены которой создали конвертационный центр с целью незаконного отмывания денежных средств. Как сообщили вчера на брифинге в УБОП, в преступную группу входили 8 человек: организатор, бывший участник боевых действий в Афганистане, два помощника, два бухгалтера, два курьера и сотрудник, который занимался подбором клиентов. В состав конвертационного цеха входили три предприятия, два – фиктивных и одно легальное, работающее по распространению медпрепаратов. Только за полгода через их счета было перечислено более 100 миллионов гривен. Клиентами являлись предприятия с различными формами собственности, начиная от угольных объединений области, крупных шахт, а также коммерческие структуры, коммунальные предприятия. Через эти предприятия осуществлялось незаконное возмещение НДС. Так, была проведена сделка на 5 млн. грн. Следствием предъявлено к возмещению 800 тыс. грн. Механизм обналичивания денежные средств был достаточно прост: деньги перечислялись на счета предприятий, далее снимались по чековым книжкам и выдавались вместе с документами клиентам. Это, так называемая, бестоварная сделка. Сейчас правоохранителями устанавливается степень участие банковских работников в махинациях злоумышленников."Не могло происходить без их ведома снятие таких крупных сумм наличных денег и выдача их клиентам", - прокомментировали убоповцы. В ходе проведения внезапных обысков в офисах и по месту жительства наличными изъято 25 тысяч гривен. На счетах предприятий арестовано более 900 тысяч гривен, но деньги продолжают поступать. Кроме того, изъяты дорогостоящие автомобили "Мерседес 420", "Митцубиси Джип Паджеро", ВАЗ 2199, оргтехника на сумму более 70 тысяч гривен. Три активных участника группы - организатор и два помощника - задержаны по ст. 115 УПК – задержание по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.205 (фиктивное предпринимательство).Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. «Остров»
