30 триллионов долларов без налогов! В скандальном списке мирового офшора засветились и представители Донбасса

В опубликованной организацией журналистов-расследователей ICIJ базе данных  о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, есть и представители Донбасса. Их обнаружил «ОстроВ», анализируя информацию о десятках тысяч офшорных компаний.

В частности, в базе данных «засветились» жители Донецкой области:

Наталья Бордюг и Ростислав Федорченко, которые, по данным ICIJ, владеют офшорной компанией Lunar Holdings Group Limited;

Грачик Хачатрян и Анаит Хачатрян, владельцы Iron & Steel Ltd.

Денис Кобзев, владеющий Pailow Enterprises, Ltd. Последняя упоминается в скандале  2008 года, связанном с отмыванием денег вице-президентом российского банка ВТБ Константином Кожевниковым.

Виктор Басюк и Елена Папшева из Мариуполя, владельцы Berived Trading Ltd.

Евгений Сташко из Мариуполя, директор Talco Metals Inc.

Александр Спивак из Мариуполя, собственник KARONET ENTERPRISES LTD.

А также луганчане:

Ольга Вострякова из Луганска, директор POLDEAN LTD.

Сергей Лысенко из Первомайска, Луганской области, владелец M.A.R.T. Systems Corporation.

Базу данных о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и островах Кука составили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ. Туда попало около 120 тысяч офшорных компаний, в которых фигурируют известные политики и бизнесмены из разных стран мира. На сайте консорциума опубликовано более 2 млн. документов, содержащих записи о владельцах и транзакциях компаний, скрывших от налогов свыше $30 трлн.

Опубликованная информация привела к политическим скандалам во многих странах мира.

«Засветились» в офшорах и известные политики и бизнесмены из России. Там, в частности, стало известно о собственнике офшорной компании Андрее Кобзоне, который является сыном депутата Государственной думы РФ и почетного гражданина Донецка Иосифа Кобзона.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
01.07.2025
17:00

«Население «Большого Донбасса» сократилось в три раза». Российские СМИ об Украине

...Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был братский народ. Они проснутся, они очнутся. Они очнутся и дадут адекватную оценку всему, что происходило и происходит.
Мир
30.06.2025
22:45

"Наконец-то президент США, кажется, избавился от наивной иллюзии". Медиа об "украинских" заявлениях и действиях администрации Трампа

На саммите не обсуждалась насущная необходимость в продолжении военной поддержки Украины. Также впервые со времени российского вторжения более трех лет назад в итоговом коммюнике не была осуждена агрессия...
Мир
30.06.2025
14:00

"Заканчивается эпоха в истории Донбасса, которую мы больше никогда не увидим". Польские медиа об Украине и украинцах

Почти 84 процента опрошенных украинцев в Познани никогда не сталкивались с дискриминацией, почти 80 процентов – никогда не чувствовали, что местные жители относятся к ним с опаской. К украинцам в Польше относятся лучше, чем к беженцам из других стран
Все статьи