Детективы НАБУ сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов, - сообщила 7 октября пресс-слжба ведомства.
Десять из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений.
В частности, речь идет о таких лицах (должности указаны на момент совершения преступления): руководителе преступной организации; Одесском городском голове; главе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС); главе земельной комиссии ОГС; руководителе Юридического департамента ОГС; руководителя департамента коммунальной собственности ОГС; заместителя руководителя департамента коммунальной собственности ОГС; трех человек, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.
Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них - заместитель Одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщице и ее топ-менджеры.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.
"Заметим, ряд подозреваемые уже привлечены НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других уголовных коррупционных правонарушений, таких как: покупка по завышенным ценам здания завода «Краян» и недвижимости для увеличения захоронений на кладбище «Западное», которое расположено в Одессе", - сообщили в НАБУ.
Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы (далее - ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку. Через эти действия в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн, которые чиновники Одесской мэрии незаконно переплатили из бюджета при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.
Кроме того, НАБУ и САП установили, что в течение 2016-2019 гг. земля ОТГ предоставлялась под застройку по механизму, установленному преступной организацией, который предусматривал передачу таких земельных участков предопределенным компаниям в обход конкурса. "Это лишало местную громаду получения наибольшей экономической выгоды. Зато деньги, которые должны идти громаде, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивала принятие «нужного» решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка", - говорится в сообщении.
Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали такому застройщику обеспечения Одесским городским советом права на застройку им земельного участка (суперфиций) фактически даром.
"Преступная организация строго придерживалась меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, в ходе опроса им, из числа прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи, и тому подобное", - рассказали в НАБУ.
Также, по информации антикоррупционного ведомства, к преступной деятельности привлекли представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации, они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир в новостройках, возведенных на украденной у громады земле, и других материальных благ.
В ходе расследования детективы НАБУ также установили факты легализации средств, полученных преступным организацией совершения других уголовных преступлений.
В частности, речь идет о таких лицах (должности указаны на момент совершения преступления): руководителе преступной организации; Одесском городском голове; главе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС); главе земельной комиссии ОГС; руководителе Юридического департамента ОГС; руководителя департамента коммунальной собственности ОГС; заместителя руководителя департамента коммунальной собственности ОГС; трех человек, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.
Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них - заместитель Одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщице и ее топ-менджеры.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.
"Заметим, ряд подозреваемые уже привлечены НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других уголовных коррупционных правонарушений, таких как: покупка по завышенным ценам здания завода «Краян» и недвижимости для увеличения захоронений на кладбище «Западное», которое расположено в Одессе", - сообщили в НАБУ.
Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы (далее - ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку. Через эти действия в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн, которые чиновники Одесской мэрии незаконно переплатили из бюджета при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.
Кроме того, НАБУ и САП установили, что в течение 2016-2019 гг. земля ОТГ предоставлялась под застройку по механизму, установленному преступной организацией, который предусматривал передачу таких земельных участков предопределенным компаниям в обход конкурса. "Это лишало местную громаду получения наибольшей экономической выгоды. Зато деньги, которые должны идти громаде, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивала принятие «нужного» решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка", - говорится в сообщении.
Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали такому застройщику обеспечения Одесским городским советом права на застройку им земельного участка (суперфиций) фактически даром.
"Преступная организация строго придерживалась меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, в ходе опроса им, из числа прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи, и тому подобное", - рассказали в НАБУ.
Также, по информации антикоррупционного ведомства, к преступной деятельности привлекли представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации, они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир в новостройках, возведенных на украденной у громады земле, и других материальных благ.
В ходе расследования детективы НАБУ также установили факты легализации средств, полученных преступным организацией совершения других уголовных преступлений.
