Служба безопасности Украины разоблачила масштабную сделку с «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн. грн.
В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.
Проводятся мероприятия с участием работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы, направленные на сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных преступлений.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Дополнительные детали будут сообщены позже, - отметили в СБУ.
