Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» со стороны топменеджмента компании. Своими действиями организаторы могли нанести ущерб предприятию на более чем 2 млрд. грн., - сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделка была организована под видом «реорганизации» деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры.
Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.
Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному Министерству документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом.
Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства.
Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. Во время обысков изъято: компьютерная техника и электронные носители информации; документация о деятельности оффшорных компаний пароходства; договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств; документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности.
Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружена крупная сумма наличности в иностранной валюте.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
