Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, с помощью подделки документов и их использованяе только в течение 2020 года злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд. грн.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн. гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие осуществление незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.
