Сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры пресекли деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки товаров народного потребления из Китая в Украину в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что начиная с 2016 года организованная группировка, в состав которого входили граждане КНР и Украины, наладила поставки в нашу страну текстильных товаров. Продукция поступала в морские порты вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей в государственный бюджет Украины.
Затем продукция реализовывалась в «розницу» и «оптовыми партиями» исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации.
«Сотрудники СБУ задокументировали, что в 2018 году участники группировки контрабандой ввезли продукции на 234 млн. грн. С начала 2019 года - 120 млн. грн. без уплаты в бюджет обязательных платежей», - отметил на брифинге и.о. председателя СБУ Иван Баканов.
Общий объем ввозимого текстиля составляет от 1,5 до 2500 тонн в год, что составляет 40% от всего количества текстиля, который реализуется на отечественном рынке.
В Одессе правоохранители провели санкционированные следственные действия в местах проживания фигурантов производства и по адресам складских помещений и изъяли свыше 900 тонн контрабандной продукции на сумму 100 млн. грн.
Продолжается досудебное следствие ч. 1 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователями Главного следственного управления СБУ будут привлечены к уголовной ответственности организаторы и другие участники незаконной схемы.
СБУ продолжает работу в направлении детенизации экономики Украины и пополнения госбюджета, - отметили в ведомстве.
