Мошенники присвоили 6,5 млн гривен Фонда гарантирования вкладов физлиц

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции установили схему совершения преступлений, организаторов и других участников преступной организации.

"Она состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников - от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн гривен. Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи", - говорится в сообщении.

В частности, путем неправомерного доступа к банковской тайне, злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография - нет. В дальнейшем  на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.

Во время проведения санкционированных обысков были изъяты огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов к нему, охотничьи ножи, а  также 57 поддельных паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерная техника. Среди выявленных паспортов есть и документы на имя чиновников.

По фактам преступной деятельности было открыто сразу четыре уголовных производства по нескольким статьям - 190 (мошенничество), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 255 (создание преступной организации), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Как отмечают в Нацполиции, в настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладению 6,5 млн гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подлежащих выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Кроме того, ее организаторы намеревались в дальнейшем присвоить еще 2  миллиона гривен Фонда, о чем свидетельствуют изъятая у них при обыске документация.

В настоящее время расследование по четырем уголовным производствам завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-му ее участнику, в том числе пятерым - за создание преступной организации. При этом четверо лиц - это организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.

После ознакомления всеми фигурантами дел с их материалами, производства с обвинительными актами будут направлены в суд.