В Одессе вскрыли организованный россиянкой "конверт"- СБУ

Деятельность конвертационного центра, организованного  гражданкой РФ пресекли в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что "конверт" действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра были компании из различных отраслей экономики. "Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств в наличку через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов", - отмечают в ведомстве.

 

Как сообщают в СБУ, в рамках открытого уголовного производства сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. В ходе обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и в местах  проживания организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок. На счета всех подконтрольных конвертационному центру коммерческих структур наложен арест. Продолжается досудебное расследование. 



7-3

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
13.07.2025
17:27

Пропагандисты красиво врут, что убитый россиянами регион возвращается к жизни. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса активно имитировали процесс возрождения жизни на развалинах "освобожденных" российскими оккупантами территориях, выдавали желаемое за действительно и цитировали местных жителей, которые благодарили...
Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Все статьи