Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более чем 70 миллионов гривен, - сообщает пресс-центр СБУ. Согласно сообщению, организаторы "конверта" предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции. Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли более полумиллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций. Заблокировано более ста пятидесяти банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконным финансовым сделкам, - говорится в сообщении.
