Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах. об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Согласно сообщению, следствием установлено, что через фиктивные предприятия финансовые средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличность курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками.
Так, 2 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке. Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. грн. наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.
В рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия, - указывается в сообщении.
