Воскресенье, 24 октября 2021, 02:531635033213 Написать нам Реклама на сайте Мобильная версия English

Вверх

Спецтема: COVID-19 в Украине
Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах. об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, следствием установлено, что через фиктивные предприятия финансовые средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличность курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками.
 
Так, 2 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке. Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области. 

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. грн. наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц. 

В рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия, - указывается в сообщении.


Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО


Погода
Погода в Киеве
Погода в Донецке
Погода во Львове
Погода в Симферополе

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер: