Банду, що викрала з банку понад 2 мільйони, впіймали на Прикарпатті

Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке шляхом обману кредиторів привласнили 2 мільйони гривень, - повідомили кореспондента "ОстроВ" в прес-службі МВС.

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області викрили організовану злочинну групу з числа службових осіб однієї з філій комерційного банку та товариства з обмеженою відповідальністю, які шляхом обману кредиторів та вкладників «заробили» майже 2 мільйона 300 тисяч гривень. До складу ОЗГ увійшли директор, начальник відділу та начальник служби безпеки філії банку, а також директор згаданого товариства.

Встановлено, що керманич філії був уповноважений керівництвом Головного офісу банку змінювати, доповнювати, укладати, розривати кредитні договори в межах встановленого банком ліміту. Тобто посадовець філії без погодження з Головним банком міг надавати кредит у розмірі до 200 тисяч гривень. Користуючись таким правом, «розпорядник» вступив у злочинну змову з своїми підлеглими та іншими особами.

Так, зловмисники підшукували людей, на яких оформляли фіктивні кредитні зобов’язання, договори застави, іпотеки, та осіб поручителів по фіктивних кредитах. Також шахраї готували та підписували довідки про зарплату, видаткові накладні на товарно-матеріальні цінності, тощо. Таким чином учасниками організованої злочинної групи було укладено 19 фіктивних кредитних договорів на підставних осіб та отримано і привласнено коштів банку на суму 2 мільйона 220 тисяч гривень.

Крім цього, банкіри створили фіктивне підприємство, через яке було легалізовано майже 290 тисяч гривень.

За вказаними зловживаннями було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення) та ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. В ході досудового слідства було відшкодовано майже 1 млн. 250 грн., накладено арешт на майно в сумі майже 444 грн..

Наразі кримінальна справа направлена до суду.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Страна
03.07.2025
15:00

Множественное гражданство в Украине: выгоды и риски

Принятый документ может привести к утрате украинского гражданства для тех, кто вынужденно остаётся в оккупации.
Все статьи