В Тернополі проти підприємця, який незаконно вивіз 340 тис. дол., порушено кримінальну справу

За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу прокуратурою м. Тернополя, порушено кримінальну справу за фактом незаконного відкриття та використання за межами України валютного рахунку, стосовно приватного підприємця за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 Кримінального кодексу України. Про це «ОстроВ» повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу.

За матеріалами справи, підприємець, не маючи індивідуальних ліцензій на вивезення, переказування, розміщення валютних цінностей за межами України, та не декларуючи на митній території України валютні кошти, незаконно вивіз 340 тис. дол. США з території України.

В подальшому незаконно відкрив в одному із банків іншої держави валютний рахунок, на який було зараховано вказані валютні кошти.

В даний час по вказаній кримінальній справі триває досудове слідство.