На Львівщині викрили конвертаційний центр, через який «відмито» 81 млн. грн.



Працівники податкової міліції Львівщини викрили міжрегіональний конвертаційний центр, через який було «відмито» понад 81 млн. грн. протягом 2008-2010 років, — повідомили кореспондента «ОстроВ» у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Організатори центру — мешканці Львівської та Луганської областей — створили низку фіктивних фірм з розрахунковими рахунками у відомих банківських установах, розташованих у Львові, Луганську, Харкові та Сімферополі, через які і переводилися безготівкові кошти у готівку.

Крім цього, зловмисники надавали своїм клієнтам послуги щодо документального оформлення фіктивних фінансово-господарських операцій, що надало змогу низці фірм безпідставно мінімізувати свої податкові зобов’язання зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

У ході проведених обшуків у конвертаторів виявлено та вилучено печатки та штампи суб’єктів підприємництва, оргтехніку, чекові книжки, векселі на загальну суму понад 10 млн. грн., а також готівкові кошти у гривнях та доларах США. На розрахункових рахунках в банках заблоковано понад 180 тис. грн.

Організатори афери затримані. Проводяться заходи з відшкодування нанесених державі збитків.




Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи