В Чернівецькій області викрито конвертаційний центр, який відмив 6 мільйонів



На Буковині конвертаційний центр "відмив" 6 мільйонів гривень, - повідомляє "Zaxid.net".

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого створили конвертаційний центр, через який "відмили" 6 мільйонів гривень.

За його словами, створив та очолив злочинне угруповання раніше судимий за скоєння семи службових злочинів громадянин Ю., 1967 р.н. До ОЗУ увійшли двоє мешканців міста Чернівці, які також були засуджені за низку посадових злочинів. Свої вміння, знання та досвід кримінальна трійця направила на власне збагачення, створивши у 2007 році конвертцентр з трьох комерційних структур для легалізації злочинних капіталів.

Як встановили оперативники УБОЗ, зловмисники проводили безтоварні фінансово-господарські махінації та укладали фіктивні угоди з одинадцятьма реальними підприємствами. Учасники ОЗГ діяли професійно і на партнерів справляли враження успішних та прибуткових бізнесменів. "Тіньовики" впроваджували все більш складні схеми грошових потоків через банківські рахунки підприємств - партнерів.

За матеріалами працівників спецпідрозділу БОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом ) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

 

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
13.07.2025
17:27

Пропагандисты красиво врут, что убитый россиянами регион возвращается к жизни. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса активно имитировали процесс возрождения жизни на развалинах "освобожденных" российскими оккупантами территориях, выдавали желаемое за действительно и цитировали местных жителей, которые благодарили...
Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Все статьи