В Донецкой области выявлены два "конвертационных центра" с оборотом в 100 млн. грн.

В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с работниками прокуратуры и органов внутренних дел разоблачила и прекратила деятельность двух “конвертационных центров”, которые действовали на территории региона несколько лет.

Как сообщает пресс-сектор Управления СБ Украины в Донецкой области, установлено, что оба теневых центра действовали по одинаковой преступной схеме. В обоих случаях жители Макеевки и Донецка создали ряд фиктивных предприятий с целью отмывания «грязных денег». На их счета в ходе осуществления бестоварных операций по поддельным финансово-хозяйственным документам поступали денежные средства от различных хозяйственных субъектов. Под предлогом оплаты за товар злоумышленники снимали наличность через банк и переводили в обращение в легальном секторе экономики.

Годовой оборот «конвертационных центров» составлял свыше 100 млн. грн. Правоохранители задержали пятерых местных жителей, причастных к созданию этих «конвертов». Во время проведения обысков в офисах злоумышленников была изъята оргтехника, печати и бланки фиктивных документов. На их банковских счетах арестовано свыше 700 тыс. грн.

СБУ относительно задержанных возбудила уголовные дела по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.209 (легализация (отмывка) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Все статьи