Cотрудники Государственной налоговой администрации в Донецкой области с начала года пресекли попытки легализовать 18,4 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в регионе.
«По материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области возбудила 21 уголовное дело, сумма легализации по которым составляет 18,4 миллиона гривен. Изъяты средства, товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму почти 194 миллиона гривен», - говорится в сообщении.
Зарегистрировано одно преступление, по факту которого возбуждено уголовное дело по ст.212 УК Украины. Разоблачены 5 конвертационных центров, заблокированы денежные средства в сумме около 5,8 миллионов гривен, изъято наличными средствами 1,1 млн. грн., 171 тыс. долларов и 9 тыс. евро.
