В Донецкой области вскрыт "конверт" с оборотом 100 миллионов гривен

В Донецкой области сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра, через который за 2008-2009 г.г. прошло 100 миллионов гривен. 

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГНА в Донецкой области по результатам проведенных совместно с подразделениями налоговой милиции других регионов мероприятий по установлению схем формирования «виртуального» НДС с использованием «налоговых ям», выявлена деятельность конвертационного центра. «Конверт» предоставлял субъектам хозяйствования из разных регионов Украины услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные и легализации доходов, полученных преступным путем.

Оборот средств на счетах выявленного центра за период 2008-2009 г.г. составил более 100 млн. грн. При этом в состав конвертационного центра входил ряд предприятий-«налоговых ям», которые предоставляли услуги предприятиям Донецкой области и других регионов по формированию налогового кредита с налога на добавленную стоимость и дальнейшего незаконного возмещения НДС.

Относительно организаторов центра возбуждены уголовные дела. Идет следствие.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
01.07.2025
17:00

«Население «Большого Донбасса» сократилось в три раза». Российские СМИ об Украине

...Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был братский народ. Они проснутся, они очнутся. Они очнутся и дадут адекватную оценку всему, что происходило и происходит.
Мир
30.06.2025
22:45

"Наконец-то президент США, кажется, избавился от наивной иллюзии". Медиа об "украинских" заявлениях и действиях администрации Трампа

На саммите не обсуждалась насущная необходимость в продолжении военной поддержки Украины. Также впервые со времени российского вторжения более трех лет назад в итоговом коммюнике не была осуждена агрессия...
Мир
30.06.2025
14:00

"Заканчивается эпоха в истории Донбасса, которую мы больше никогда не увидим". Польские медиа об Украине и украинцах

Почти 84 процента опрошенных украинцев в Познани никогда не сталкивались с дискриминацией, почти 80 процентов – никогда не чувствовали, что местные жители относятся к ним с опаской. К украинцам в Польше относятся лучше, чем к беженцам из других стран
Все статьи