В Донецке ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом более 500 млн. грн.

В Донецке ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом более 500 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области прекращена деятельность организованной преступной группы, участники которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

С целью прикрытия незаконной конвертации безналичных средств в наличные злоумышленники создали в областном центре ряд фиктивных фирм и, используя другие реквизиты, «покупали» ценные бумаги несуществующих предприятий, а потом снимали по чекам наличные в отделениях трех коммерческих банков.

В результате проведенной спецоперации «на горячем» был задержан организатор ОПГ, который выходил из отделения коммерческого банка со снятыми 300 тыс. гривен наличных.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе обысков в местах проживания членов преступной группы и в офисах конвертационного центра изъята учетно-бухгалтерская документация, печати, штампы, компьютерная техника, которые указывают на преступную деятельность. В трех банковских учреждениях наложен арест на 12 расчетных счетов, которые принадлежали фиктивным предприятиям.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи