Более 4 млрд гривен убытков установлены на Донетчине по разоблаченным схемам отмывания доходов

Более 4 миллиардов гривен убытков установлены в Донецкой области по разоблаченным за три месяца схемам отмывания доходов, - сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе. 

В течение первого квартала 2020 года сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы 32 материала с признаками уголовных преступлений, из них 8 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками. Сумма выявленных легализованных доходов составила 36 млн грн, а общая сумма установленных убытков - 4 млрд 50 млн гривен.

В результате рассмотрения данных материалов, которые были направлены в правоохранительные органы, 10 материалов присоединены к уголовным производствам и 1 уголовное преступление учтено в Едином реестре досудебных расследований.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Все статьи