Отмывание доходов на Донетчине: установлен ущерб на сумму 2,8 млрд гривен

Сорок материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 2,4 млрд гривен, переданы в правоохранительные органы в январе-июне текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Донецкой области. 

Установлен ущерб на сумму 2,8 млрд гривен. 

Почти 18% от всех выявленных правонарушений – это нарушения в сфере государственных закупок. Так, с начала года управлением уже составлено 7 материалов относительно нарушений в этой сфере, все материалы присоединены к уголовным производствам.

В результате рассмотрения всех переданных материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 35 материалов уже присоединены к уголовным производствам. Кроме того, возбуждено и учтено в Едином реестре досудебных расследований 13 уголовных правонарушений, из них 2 - в сфере государственных закупок.

На протяжении первого полугодия 2019 года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, возмещены убытки бюджету на сумму 23,4 млн грн, изъяты денежные средства - на 3,1 млн грн, уплачено нарушителями до открытия уголовного производства - 189,0 тыс. гривен.

Статьи

Донбасс
17.03.2024
19:51

Выборы в "ДНР": "наблюдатели" с автоматами, пляски донецкого "мэра" и "геополитик" из Италии. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса изо всех пытались продемонстрировать, что выборы президента чужой страны на аннексированных территориях Украины проходят, законно, прозрачно и честно. При этом зачастую левая рука не знала, что делает...
Страна
16.03.2024
14:16

Выплаты переселенцам: кто останется без помощи

С 1 марта в Украине изменился подход к предоставлению государственных выплат внутренне перемещенным лицам. В результате – ежемесячных пособий лишились около миллиона украинцев.
Страна
14.03.2024
17:04

Жить под обстрелами и без воды, или как Никопольской громаде возвращают водоснабжение

"Уже производятся пробные пуски. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим работающий водопровод и вопрос водоснабжения будет полностью урегулирован".
Все статьи