В Донецкой области раскрыли очередной конвертационный центр на 1,5 млрд. гривен

Мощный конвертационный центр разоблачили работники налоговой милиции совместно с сотрудниками УСБУ в Донецкой области в начале декабря. Об этом сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области

Организаторами группировки с целью предоставления услуг по конвертации безналичных средств в денежную наличность, минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем, выступили трое жителей Донецкой области, в том числе сорокалетняя женщина.

В состав группировки входило больше двадцати активных участников - дилеров, бухгалтеров и курьеров. Денежные потоки направлялись ими через счета фиктивных предприятий, которые были открыты на подставные лица в банковских учреждениях Донецкой области.

Общий оборот средств на счетах конвертационного центра за текущий год составил свыше 1,5 млрд. гривен. Его услугами пользовались свыше 50 предприятий в разных областях Украины.

Кроме того, конвертаторы занимались реализацией ваучеров на пополнение счетов абонентов мобильной связи через розничную сеть, а полученные имеющиеся денежные средства передавались денежной наличностью предприятиям с признаками фиктивности и транзитности.

Во время проводения обысков в шести офисных помещениях и по месту проживания «конвертаторов» сборщики налогов изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, 36 печатей с признаками фиктивности, 43 системных компьютерных блоков. Наложен арест на текущие счета предприятий, задействованных в нелегальной деятельности, денежной наличностью изъято 460 тысяч гривен, на счетах фиктивных предприятий, на которые продолжают поступать средства, арестовано уже больше 560 тысяч гривен.

Организаторов преступной группировки во время проводения оперативно- следственных мероприятий задержаны. Решается вопрос о привлечении руководителей предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, к ответственности за уклонение от уплаты налогов.
 

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
30.06.2025
14:00

"Заканчивается эпоха в истории Донбасса, которую мы больше никогда не увидим". Польские медиа об Украине и украинцах

Почти 84 процента опрошенных украинцев в Познани никогда не сталкивались с дискриминацией, почти 80 процентов – никогда не чувствовали, что местные жители относятся к ним с опаской. К украинцам в Польше относятся лучше, чем к беженцам из других стран
Донбасс
29.06.2025
13:29

На фестивале молодежи обещали заткнуть за пояс Голливуд, "Евровидение" и Альфреда Нобеля с его премией. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса активно цитировали бредни Путина о миролюбивости России, ее праве на "исторические территории", коварном Западе и, конечно же, традиционно-духовных ценностях. Однако нашлось, как говорится, место и для...
Мир
28.06.2025
20:18

"Израиль сделал с Ираном то, что Россия хотела сделать с Украиной". Обзор западных медиа

Оказалось, что украинское общество устойчиво и в него не так легко проникнуть, тогда как в Иране режим настолько непопулярен, что там легко найти людей, которые согласятся сотрудничать с Израилем
Все статьи