В Донецкой области повязали шайку из 12 "бизнесменов"

Работники УБОП Донецкой области пресекли незаконную деятельность организованной преступной группы в составе 12 человек. Члены ОПГ на протяжении 1,5 года зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по "отмыванию денег".

Как сообщает Центр по связям с общественностью Главного облуправления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника облуправления по борьбе с организованной преступностью Сергея Степанова, после каждой противозаконной сделки злоумышленники получали 3-4% от перечисленных сумм. Только за шесть месяцев текущего года теневой оборот денежных средств по счетам фиктивных предприятий превысил 100 млн. гривен. Оседавшие в карманах финансы дельцы вкладывали в легальный бизнес, тратили на автомобили и недвижимость.

В результате проведенной операции милиционеры задержали одного из махинаторов, когда тот перевозил в укромное место более полумиллиона гривен наличными, документы прикрытия и печати. После этого по офисам подпольных фирмачей прокатилась волна обысковых мероприятий, в результате которых оперативники изъяли документы, являющиеся вещественными доказательствами преступной деятельности группы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 - "фиктивное предпринимательство" и ч. 1 ст. 209 УК Украины - "легализация денежных средств, полученных преступным путем".

На личное имущество и банковские счета фигурантов наложены аресты на сумму, превышающую 1 млн. гривен. Ведется следствие.

я-я

«Остров»

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи