Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 205 и части 3 статьи 212 Уголовного Кодекса Украины, относительно членов организованной преступной группы - организаторов конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Следствием по делу установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в 2005 году осуществлены перечисления денежных средств свыше 80 млн. гривен. В настоящее время задержаны двое подозреваемых. Во время обысков офисных помещений изъято 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий. По состоянию на 5 июня 2006 года арестовано более 1 млн. 200 тысяч гривен, которые поступили на арестованные счета в банках. По данному делу ведется следствие. в-а «Остров»
