Воскресенье, 16 декабря 2018, 21:481544989736 Написать нам Реклама на сайте Мобильная версия English

Вверх

Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области выявлен "конвертационный центр".

Как сообщили в пресс-группе управления СБУ в Донецкой области, преступная группа организовала центр с целью легализации (отмывания) доходов и другого имущества, полученных преступных путем.

Сотрудниками спецподрозделения УСБУ в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры и налоговых органов задержаны организаторов «конвертационного центра». Во время обысков у них изъяты 54 печати фиктивных СПД, финансово-хозяйственная документация фиктивных фирм, 43 компьютерных системные блока и 410 тыс. гривен денежной наличностью. Еще около 500 тыс. гривен арестованы на счетах "центра".

31 июля 2008 года по материалам Службы безопасности Украины прокуратурой Донецкой области относительно организаторов «конверта» возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 209 Уголовного Кодекса Украины (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).

Проводится расследование.


МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО


Погода
Погода в Киеве
Погода в Донецке
Погода во Львове
Погода в Симферополе

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер: