Прокуратура Донецкой области направила в суд дело самого крупного «конверта»

Прокуратура Донецкой области направила в суд уголовное дело по факту деятельности «конвертационного центра», который действовал более трех лет и был самым крупным в регионе за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, по факту деятельности данного «конвертационного центра» Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области вело досудебное следствие в течение девяти месяцев.

В целом прекращена деятельность более 20 фиктивных предприятий, которые действовали на территории Донецкой и других областей. Через счета этих предприятий

преступным путем было переведено в наличные более 500 млн. грн. Полученные деньги преступники использовали для покупки недвижимости, автотранспорта и другого имущества.

С августа минувшего года и по настоящее время семь организаторов и членов преступной группы находятся под арестом. Также арест наложен на их банковские счета и имущество на общую сумму более четырех млн. грн.

Заместителем прокурора Донецкой области утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу и на минувшей неделе оно направлено в суд.

Прокуратурой области также заявлен иск по возмещению ущерба, нанесенного преступлениями в сумме более пяти млн. грн.

и-а

«Остров»

Статьи

Страна
29.03.2024
10:18

В Крыму становится страшно: растет популярность страхования от БПЛА

...Эти выплаты никто не увидит, так как нет законодательной базы. Если они страхуют от террористического акта, то должно быть решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье и так далее. Все остальное – красивые слова и обещания,...
Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Все статьи