Налоговая милиция выявила в Донецкой области «конверт» (Дополнено)

Сотрудниками налоговой милиции государственной налоговой администрации в Донецкой области ликвидирован так называемый конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Руководили преступной группой трое – 30-летний дончанин, который ранее уже был осужден за совершение экономического преступления и двое его близких знакомых.

Махинаторы действовали по традиционной схеме: деньги по фиктивным договорам проходили через счета транзитных и фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц. Малообеспеченные граждане, на которых регистрировались предприятия, за незначительное материальное вознаграждение периодически подписывали необходимые финансовые и бухгалтерские документы.

Установлено, что на протяжении года услугами этого конвертационного центра воспользовались должностные лица около 300 предприятий Донецкой области. Денежный оборот конвертационного центра составлял более 200 млн. гривен. При этом 3,5 % от сумм. Проходивших теневой схемой, оставались в карманах «конвертаторов».

В качестве офис нелегалы использовали арендованную квартиру в одном из центральных районов Донецка. Во время обыска этого помещения было изъято 6 клише печатей и штампов транзитных и фиктивных фирм, документы, которые свидетельствуют о «виртуальной» финансово-хозяйственной деятельности четырех фиктивных предприятий, а также три системных компьютерных блока.

Задержаны двое руководителей «конверта», которые привлекаются к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

Наложен арест на восемь расчетных счетов четырех фиктивных предприятий. Средства, которые продолжают поступать на эти счета, пойдут на возмещение нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.

л-а

«Остров»

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
30.06.2025
22:45

"Наконец-то президент США, кажется, избавился от наивной иллюзии". Медиа об "украинских" заявлениях и действиях администрации Трампа

На саммите не обсуждалась насущная необходимость в продолжении военной поддержки Украины. Также впервые со времени российского вторжения более трех лет назад в итоговом коммюнике не была осуждена агрессия...
Мир
30.06.2025
14:00

"Заканчивается эпоха в истории Донбасса, которую мы больше никогда не увидим". Польские медиа об Украине и украинцах

Почти 84 процента опрошенных украинцев в Познани никогда не сталкивались с дискриминацией, почти 80 процентов – никогда не чувствовали, что местные жители относятся к ним с опаской. К украинцам в Польше относятся лучше, чем к беженцам из других стран
Донбасс
29.06.2025
13:29

На фестивале молодежи обещали заткнуть за пояс Голливуд, "Евровидение" и Альфреда Нобеля с его премией. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса активно цитировали бредни Путина о миролюбивости России, ее праве на "исторические территории", коварном Западе и, конечно же, традиционно-духовных ценностях. Однако нашлось, как говорится, место и для...
Все статьи