В Донецке арестовали банду, «отмывающую» деньги

Донецкие налоговики пресекли деятельность теневого конвертационного центра, который организовала ранее осужденная за экономические преступления 41-летняя жительница областного центра. Об этом сообщили в главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, пишет "ForUm"со ссылкой на «УНИАН».

К незаконной деятельности рецидивистка привлекла двоих знакомых жителей Донецка, на которых были возложены функции работы с клиентами и контроля теневых денежных потоков.

Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались немалые суммы. Услугами преступников пользовались предприятия и организации разных форм собственности не только Донецкого, но и соседних регионов.

Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличных курьером конвертационного центра. Таким образом, теневики успели провести через счета нелегального синдиката около 300 млн. грн.

Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли свыше 650 тыс. грн. наличностью, печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, а также другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас члены преступной группировки находятся под стражей, возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

в-а

«Остров»

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи