Пятница, 17 сентября 2021, 03:571631840267 Написать нам Реклама на сайте Мобильная версия English

Вверх

Спецтема: COVID-19 в Украине

В Донецкой области по материалам УГСБЭП возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц донецкого филиала одного из акционерных коммерческих банков. Они обвиняются в отмывании денежных средств, сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины.

В ходе расследования установлено, что должностные лица банка систематически осуществляли незаконные финансовые операции по выдаче денежной наличности. Так, они выдали наличными частному предпринимателю денежные средства на общую сумму 23 млн. гривен, а сообщение об этом в Государственный департамент финансового мониторинга не предоставили.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины - легализация (отмывание) денежных средства и другого имущества, добытого преступным путем.

л-а

«Остров»



ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО


Погода
Погода в Киеве
Погода в Донецке
Погода во Львове
Погода в Симферополе

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер: