В Константиновке разоблачен центр минимизации налогов с оборотом в 300 млн гривен

Центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 300 млн гривен ликвидирован в Константиновке. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что в течение 2019-2020 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования незаконно предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита по НДС.

Годовой оборот центра минимизации составлял 300 млн гривен.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в Константиновке изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.

Проводится досудебного расследования по факту внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212) УК Украины.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Страна
03.07.2025
15:00

Множественное гражданство в Украине: выгоды и риски

Принятый документ может привести к утрате украинского гражданства для тех, кто вынужденно остаётся в оккупации.
Все статьи