Одно из предприятий Донетчины не вернуло в банк 15 миллионов

Налоговики Донетчины разоблачили злоупотребление в банковском кредитовании на 15 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

Согласно сообщению, работники ГНС в Донецкой области провели исследование деятельности общества с ограниченной ответственностью по операциям по получению в банковском учреждении кредитных средств и их использованию. В результате было выявлено, что банковским учреждением субъекту хозяйственной деятельности было предоставлено кредитных средств на сумму почти 30 млн. грн. на производственно-финансовые потребности и пополнение оборотных средств. 

Должностными лицами предприятия в обосновании получения кредита отмечалось, что наибольший удельный вес в объеме прибыли предприятия занимают операции по продаже акций, эмитентами которых являются действующие предприятия-производители, и которые имеют реальную стоимость на рынке ценных бумаг, а за счет кредитных средств планируется осуществление операций с ценными бумагами с целью оптимизации оборотных средств и повышения доходности.

Однако полученные кредитные средства фактически выводились на адреса связанных лиц, как юридических, так и физических, с использованием их ценных бумаг, которые фактически не обеспечены активами и на фондовом рынке Украины не имеют никакой котировки (стоимости).

В дальнейшем группой лиц были совершены действия, которые привели к финансовой несостоятельности ООО и к избежанию необходимости погашения задолженности по полученному кредиту перед банковским учреждением.

Примененные должностными лицами ООО и другими связанными лицами действия привели к нанесению вреда банковскому учреждению в виде невозвращения кредитных средств в размере свыше 15 млн. грн.

Материалы исследования направлены в Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Статьи

Страна
29.03.2024
10:18

В Крыму становится страшно: растет популярность страхования от БПЛА

...Эти выплаты никто не увидит, так как нет законодательной базы. Если они страхуют от террористического акта, то должно быть решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье и так далее. Все остальное – красивые слова и обещания,...
Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Все статьи