Налоговики Донетчины разоблачили злоупотребление в банковском кредитовании на 15 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.
Согласно сообщению, работники ГНС в Донецкой области провели исследование деятельности общества с ограниченной ответственностью по операциям по получению в банковском учреждении кредитных средств и их использованию. В результате было выявлено, что банковским учреждением субъекту хозяйственной деятельности было предоставлено кредитных средств на сумму почти 30 млн. грн. на производственно-финансовые потребности и пополнение оборотных средств.
Должностными лицами предприятия в обосновании получения кредита отмечалось, что наибольший удельный вес в объеме прибыли предприятия занимают операции по продаже акций, эмитентами которых являются действующие предприятия-производители, и которые имеют реальную стоимость на рынке ценных бумаг, а за счет кредитных средств планируется осуществление операций с ценными бумагами с целью оптимизации оборотных средств и повышения доходности.
Однако полученные кредитные средства фактически выводились на адреса связанных лиц, как юридических, так и физических, с использованием их ценных бумаг, которые фактически не обеспечены активами и на фондовом рынке Украины не имеют никакой котировки (стоимости).
В дальнейшем группой лиц были совершены действия, которые привели к финансовой несостоятельности ООО и к избежанию необходимости погашения задолженности по полученному кредиту перед банковским учреждением.
Примененные должностными лицами ООО и другими связанными лицами действия привели к нанесению вреда банковскому учреждению в виде невозвращения кредитных средств в размере свыше 15 млн. грн.
Материалы исследования направлены в Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.
