В Донецкой области за 9 месяцев 2012 года по результатам рассмотрения 26 материалов относительно деятельности СХД на рынке ценных бумаг возбуждено 5 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС в Донецкой области со ссылкой на Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Согласно сообщению, одно дело возбуждено по факту доведения предприятия до банкротства с использованием поддельных ценных бумаг (векселей), с нанесением вреда государству и банковским учреждениям на сумму свыше 63 млн. грн.; еще 4 уголовных дела - за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 19 млн. грн. «По материалам налоговиков, подготовленным в 2011 году и по которым было возбуждено уголовное дело, судебными инстанциями признаны недействительными все соглашения, на основании которых были осуществлены действия по искусственному формированию задолженности, доведение предприятия до банкротства и нанесение вреда владельцам и кредиторам путем незаконной передачи объекта строительства на подконтрольное одной из ФПГ предприятие, - отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко. - В связи с этим, право собственности на объект незавершенного строительства (дом) стоимостью свыше 21 млн. грн., незаконно отчужденного, возвращено владельцам».
