Размер шрифта
Три конвертационных центра с ежемесячным оборотом от 1 до 10 млн. грн. выявили сотрудники УСБУ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В первом из них ежемесячный финансовый оборот составлял 10 млн. грн.
Для незаконного переведения безналичных средств в наличные, аферисты использовали фиктивную бухгалтерскую документацию, реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности. Они предоставляли субъектам хозяйствования услуги по легализации источников происхождения различных товаров, работ и услуг.
Для того, чтобы придать предприятиям, участвующим в афере, легальный вид, организаторы получили лицензии и разрешения на ведение различных видов финансово-хозяйственной деятельности. В том числе, и в сфере строительства.
В ходе обыска, в офисах конвертационной структуры было изъято 13 печатей «транзитных» и фиктивных предприятий.
По материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Второй конвертационный центр действовал по аналогичной схеме. Лишь в 2009 г. оборот средств на его счетах составил 50 млн. грн.
Организатору центра предъявлено обвинение по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины
Организаторы третьего центра получили лицензию на строительство и выполнение работ повышенной опасности, предоставив в разрешительные органы неправдивые данные по укомплектованности предприятия соответствующими специалистами.
Это позволило аферистам принимать участие в тендерах по закупке товаров, выполнение работ или услуг за бюджетные деньги и затем переводить в теневой оборот средства государственный, коммунальных предприятий и бюджетных организаций.
Также на эту тему
Ежемесячно с использованием реквизитов подставных предприятий конвертационный центр переводил в наличные средства более 1 млн. грн.
По материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Комментарии
добавить свой комментарий