На Луганщине разоблачен мощный «конверт», где проводились махинации с углем из копанок

Конвертационный центр, проводивший махинации с незаконной добычей угля, разоблачили на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа лиц, проживающих на территории Луганской области, организовала сеть предприятий с целью незаконного перевода безналичных средств в наличность и легализации преступно добытых активов.

Для прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Фактически работы не проводились, а только оформлялись документы клиентам, которые обращались с целью легализации незаконно добытой угольной продукции для дальнейшей ее реализации реальным потребителям.

Налоговики установили, что разработка полезных ископаемых осуществлялась в копанках. Кроме того, на территории одного из поселковых советов обнаружен карьер, где уголь добывался открытым способом. В дальнейшем нелегально добытый уголь с использованием документов, выданных участниками конвертационного центра, перевозился на территорию базы, где хранился до отгрузки покупателям.

Изъято 3,5 тыс. тонн углесодержащей массы, техника, печати и документы 7-ми фиктивных фирм общей стоимостью 1,5 млн. грн. Наложены аресты на активы предприятий, которые использовались в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано более 250 тыс. грн.

Организатор преступной группировки находится в изоляторе временного содержания. 

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи