Луганские силовики «прикрыли» центр минимизации таможенных платежей с ежемесячным оборотом в 50 миллионов

Незаконная деятельность центра минимизации таможенных платежей с многомиллионным оборотом прекращена в Луганской области, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, правоохранителями прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который действовал в течение 2015-2016 годов на территории Луганской и Харьковской областей, с ежемесячным оборотом денежных средств около 50-60 миллионов гривен.

«Установлено, что организаторы указанного центра без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности конвертационно-транзитной направленности, и в дальнейшем, путем проведения бестоварных операций и предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по незаконному формированию налогового кредита и валовых расходов, переводили безналичные денежные средства в наличные. В состав указанного центра были привлечены предприятия импортной направленности, основным направлением деятельности которых является продажа агрохимикатов», - пишет источник.

В частности, используя указанные предприятия, злоумышленники заключали мнимые сделки купли-продажи, без фактической передачи товара. В дальнейшем, через открытые в коммерческих банках счета безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета предприятий с признаками фиктивности в виде оплаты за товарно-материальные ценности, после чего указанные средства конвертировались в наличные.

Во время проведения досудебного расследования проведен ряд обысков по адресам проживания участников схемы, в их автомобилях, в офисных и складских помещениях. Во время обысков обнаружены и изъяты печати «фиктивных» предприятий, наличные средства на общую сумму более 4 млн грн, снятые со счетов в банковских учреждениях.

Статьи

Мир
19.03.2024
05:50

«Пока мы не победим окончательно, устанавливать такую зону было бы преждевременно». Российские СМИ об Украине

"Какое же это потрясающее чувство, когда тебе не стыдно за свою страну. Не потому, что твоя Родина всегда и во всем лучшая. Вовсе не во всем и далеко не всегда. А потому что после сокрушительного поражения в холодной войне Россия отказалась принять...
Донбасс
17.03.2024
19:51

Выборы в "ДНР": "наблюдатели" с автоматами, пляски донецкого "мэра" и "геополитик" из Италии. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса изо всех пытались продемонстрировать, что выборы президента чужой страны на аннексированных территориях Украины проходят, законно, прозрачно и честно. При этом зачастую левая рука не знала, что делает...
Страна
16.03.2024
14:16

Выплаты переселенцам: кто останется без помощи

С 1 марта в Украине изменился подход к предоставлению государственных выплат внутренне перемещенным лицам. В результате – ежемесячных пособий лишились около миллиона украинцев.
Все статьи