В Луганской области двое «миллионеров» попались на махинациях с наличными

Двое «предпринимателей» переводили безналичные средства незаконно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В апреле 2013 СУ ГНС в Луганской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство)

Так, физические лица, которые являются жителями Луганской области, сняли денежные средства в сумме 161 млн. грн. и 204 млн. грн. Эти средства поступали на счета указанных лиц, с назначением платежа «возвращения беспроцентной финансовой помощи», «перечисление средств по договору поручительства», «закупка товаров» и др., от юридических лиц, созданных для прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличность.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокуратурой области.

За указанное правонарушение Уголовным кодексом Украины определено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи