СБУ перекрыла механизм нелегальных финансовых операций с "ДНР" и "ЛНР"

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

 


Правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с так называемыми "ДНР/ЛНР".   

В СБУ отмечают, что на подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные деньги, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.   

В ходе обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли почти 120 тысяч долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.   

"По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов. Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в ведомстве, добавляя, что продолжается досудебное следствие.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи