Госфинмониторинг заблокировал более 2 миллиардов по подозрению в финансировании терроризма

Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение марта 2014 - июля 2015 года для блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма (сепаратизма), приняла 540 решений об остановке финансовых операций, в результате чего заблокированы средства в эквиваленте 2,17 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга по запросу УНИАН.

По информации пресс-службы, всего за этот период Госфинмониторинг подготовил и направил в Службу безопасности Украины 102 материала относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма).

В качестве иллюстрации служба напомнила, что в мае 2015 года обнаружила и заблокировала на счетах 13 чиновников так называемых «ЛНР» и «ДНР» средства на общую сумму 28,54 млн грн.

Госфинмониторинг заверил, что выявление лиц и финансовых операций, которые могут быть связаны с финансирование терроризма (сепаратизма), является одним из приоритетных направлений его работы.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Статьи

Страна
29.03.2024
10:18

В Крыму становится страшно: растет популярность страхования от БПЛА

...Эти выплаты никто не увидит, так как нет законодательной базы. Если они страхуют от террористического акта, то должно быть решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье и так далее. Все остальное – красивые слова и обещания,...
Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Все статьи