В Донецкой области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 15 млн. грн

В Донецкой области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн., сообщает Департаменте общественных связей МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, должностные лица частного предприятия путем проведения безналичных денежных операций пересчитали денежные средства на счета ряда фиктивных предприятий с дальнейшим переводом в наличные средства.

Ежемесячная конвертация составляла 15 миллионов гривен. В ходе проведения обысков у правонарушителей были изъяты печати 12 фиктивных предприятий, фальшивая бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн.грн.

По материалам Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Донецкого горуправления внутренних дел, прокуратура города возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).

и-а

«Остров»

Статьи

Страна
29.03.2024
10:18

В Крыму становится страшно: растет популярность страхования от БПЛА

...Эти выплаты никто не увидит, так как нет законодательной базы. Если они страхуют от террористического акта, то должно быть решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье и так далее. Все остальное – красивые слова и обещания,...
Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Все статьи