Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой пресекли в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более сорока миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Правоохранители установили, что «конверт» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения. Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в Полтаве во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта». Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров. Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, - говорится в сообщении.
