Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО «КСГ Банк» в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) по факту противоправного завладения 386 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Согласно сообщению, обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка. Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения, - говорится в сообщении. В сообщении напоминается, что в конце августа 2016 г. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. 4
