Вверх

Email друга*:
Ваше имя*:
Ваш email*:



Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины, - сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. "Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тысяч долларов наличными.

Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.






Последние видео-новости

Погода
Погода в Киеве
Погода в Донецке
Погода во Львове
Погода в Симферополе

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер: