Вверх

Email друга*:
Ваше имя*:
Ваш email*:



Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой пресекли в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе для террористических организаций «ЛНР/ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, организаторы «конверта» обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и, по потребности заказчиков, в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций. Среди клиентов конвертцентра были предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях и платят налоги в «бюджеты» фейковых республик.

Сотрудники спецслужбы задержали курьеров «конверта» при перевозке наличности в один из офисов в Киеве. Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства организаторов, правоохранители изъяли более одиннадцати миллионов гривен, печати фиктивных фирм, компьютерную технику, банковские карты и «черную бухгалтерию», доказывающих осуществление нелегальных финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, - говорится в сообщении.


Последние видео-новости

Погода
Погода в Киеве
Погода в Донецке
Погода во Львове
Погода в Симферополе

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер: