Более 2 млрд грн заблокироовано на счетах лиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за год заблокировала более 2 млрд грн на счетах лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"По результатам проведенных мероприятий, в течение марта 2014 - май 2015 гг, подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины 92 материалы (из них 72 обобщенных и 20 дополнительных обобщенных материалов) по финансовым операциям , которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма). С целью блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и сепаратизма Госфинмониторингом было принято 530 решений о приостановлении финансовых операций. В результате осуществления указанных мероприятий Госфинмониторингом были заблокированы средства в эквиваленте 2,17 млрд грн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в качестве примера, с целью уменьшения рисков использования банковской системы Украины для осуществления финансовых операций связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, Госфинмониторингом во все банковские учреждения Украины направлен перечень т.н. должностных лиц т.н. "ЛНР" и "ДНР", которые подозреваются в финансировании терроризма и сепаратизма и рекомендации о выявлении финансовых операций, осуществляемых такими лицами и их блокировки (остановка). "Так, в мае 2015 года в результате совместно принятых мер со Службой безопасности Украины на счетах тринадцати человек обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн, а именно: на счетах семи т.н. чиновников "ДНР" - 39, 2 тыс. грн, 15,2 тыс. долл. США и 10, 6 тыс. евро; на счетах шести т.н. чиновников "ЛНР" – 2,63 млн грн и 1,07 млн долл. США", - отмечается в сообщении.

В то же время Государственной службой финансового мониторинга Украины в тесном сотрудничестве с подразделением финансовой разведки США (FinCEN) осуществляются мероприятия по выявлению международных платежей, которые могут быть направлены на финансирование террористической деятельности (сепаратизма) в Украине.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи