Вверх

Email друга*:
Ваше имя*:
Ваш email*:



Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за год заблокировала более 2 млрд грн на счетах лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"По результатам проведенных мероприятий, в течение марта 2014 - май 2015 гг, подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины 92 материалы (из них 72 обобщенных и 20 дополнительных обобщенных материалов) по финансовым операциям , которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма). С целью блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и сепаратизма Госфинмониторингом было принято 530 решений о приостановлении финансовых операций. В результате осуществления указанных мероприятий Госфинмониторингом были заблокированы средства в эквиваленте 2,17 млрд грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в качестве примера, с целью уменьшения рисков использования банковской системы Украины для осуществления финансовых операций связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, Госфинмониторингом во все банковские учреждения Украины направлен перечень т.н. должностных лиц т.н. "ЛНР" и "ДНР", которые подозреваются в финансировании терроризма и сепаратизма и рекомендации о выявлении финансовых операций, осуществляемых такими лицами и их блокировки (остановка).

"Так, в мае 2015 года в результате совместно принятых мер со Службой безопасности Украины на счетах тринадцати человек обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн, а именно: на счетах семи т.н. чиновников "ДНР" - 39, 2 тыс. грн, 15,2 тыс. долл. США и 10, 6 тыс. евро; на счетах шести т.н. чиновников "ЛНР" – 2,63 млн грн и 1,07 млн долл. США", - отмечается в сообщении.

В то же время Государственной службой финансового мониторинга Украины в тесном сотрудничестве с подразделением финансовой разведки США (FinCEN) осуществляются мероприятия по выявлению международных платежей, которые могут быть направлены на финансирование террористической деятельности (сепаратизма) в Украине.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.


Последние видео-новости

Погода
Погода в Киеве
Погода в Донецке
Погода во Львове
Погода в Симферополе

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер: