Вверх

Ликвидирован крупнейший в Украине «конвертационный центр» с оборотом порядка 1 млрд гривен в год. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его информации, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой «прекратили деятельность наибольшего в стране «конвертационного центра» с оборотом только в 2014 году порядка 1 млрд грн».

«Конверт» размещался в Киеве и предоставлял «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для более тысячи предприятий реального сектора экономики. В схеме были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, на счета которых переводили наличку», - написал министр.

По данным Авакова, в ходе следственных действий правоохранители провели 7 обысков, изъяли порядка 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы и 4 единицы оружия с патронами к нему.
«Кроме того, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и на счета физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около 4 млн грн», - сообщил глава МВД.

В ходе документирования установлена коррупционная связь организаторов «конвертационного центра» с «руководством одной из районных налоговых инспекций Киева».

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Погода
Погода в Киеве
Погода в Донецке
Погода во Львове
Погода в Симферополе

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер: