Центр відмивання грошей викрито у Львові



На Львівщині ліквідовано потужний конвертаційний центр, - повідомляє „Львівська ДПА”.
Податковою міліцією Львівщини ліквідовано потужний конвертаційний центр, через який лише у 2008 році шахраї спромоглися проконвертувати понад 65 млн грн.

Організували конвертцентр декілька львівських підприємців, які впродовж двох років займалися фінансовими оборудками, прикриваючись імітацією господарської діяльності фіктивних фірм, зареєстрованих не лише на теренах Львівської області, але й в Києві та Луганську. Особи, причетні до діяльності конвертаційного центру, ухилились від сплати податків на суму понад 8 млн грн.

У результаті обшуків, проведених у організаторів злочинного угруповання, вилучено понад півмільйона гривень готівкою, іноземну валюту, печатки, бланки, документацію, що засвідчують незаконну діяльність, декілька одиниць вогнепальної зброї, комп’ютерну техніку. На видаткові частини банківських рахунків суб’єктів підприємницької діяльності, задіяних у фінансових махінаціях, накладено арешти.

За цим фактом прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу.

Статьи

Донецк
26.04.2024
16:00

Восстановление Донетчины: пока даже не в проекте, но...

Отношения власти и общественности никогда не были исключительно конструктивными, в Донецкой области в частности, прежде всего, из-за взаимного недоверия, нехватки опыта, несовпадения представлений о сотрудничестве и просто нежелания власти быть...
Страна
26.04.2024
10:51

Украинский металл: кажется, есть надежда

"Производственные результаты по итогам года могли быть выше, если бы импортная продукция из Китая не заходила в больших объемах на отечественный рынок, особенно когда в Украине производятся аналоги".
Донецк
25.04.2024
10:45

Действовать и жить интересно: Как молодежь из Мирнограда развивает общину у линии фронта

Сейчас в Донецкой области массовые мероприятия запрещены, но люди нуждаются в каком-то моральном утешении. Творческие проекты объединили талантливую молодежь и создали терапевтический эффект для жителей громады, заполнили культурную пустоту.
Все статьи