Центр відмивання грошей викрито у Львові

На Львівщині ліквідовано потужний конвертаційний центр, - повідомляє „Львівська ДПА”.
Податковою міліцією Львівщини ліквідовано потужний конвертаційний центр, через який лише у 2008 році шахраї спромоглися проконвертувати понад 65 млн грн.

Організували конвертцентр декілька львівських підприємців, які впродовж двох років займалися фінансовими оборудками, прикриваючись імітацією господарської діяльності фіктивних фірм, зареєстрованих не лише на теренах Львівської області, але й в Києві та Луганську. Особи, причетні до діяльності конвертаційного центру, ухилились від сплати податків на суму понад 8 млн грн.

У результаті обшуків, проведених у організаторів злочинного угруповання, вилучено понад півмільйона гривень готівкою, іноземну валюту, печатки, бланки, документацію, що засвідчують незаконну діяльність, декілька одиниць вогнепальної зброї, комп’ютерну техніку. На видаткові частини банківських рахунків суб’єктів підприємницької діяльності, задіяних у фінансових махінаціях, накладено арешти.

За цим фактом прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу.