В Донецкой области разоблачен очередной конвертационный центр

Крупный конвертационный центр разоблачен в Донецкой области сотрудниками

управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,

государственной налоговой администрацией области. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

В отношении субъектов хозяйственной деятельности, входивших в состав ликвидированного в декабре 2008 года конвертационного центра, возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Украины с суммой легализации около 1 млн. гривен.

Изъято товарно-материальных ценностей на сумму 3,96 млн. грн., карт на пополнение счета мобильной телефонной связи на сумму 5,4 млн. гривен и наличные денежные средства в размере 437 тыс. грн., 6,4 тыс. долларов и 6,8 тыс. евро.  

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи