Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли незаконную деятельность должностных лиц одной из коммерческих структур Донецкой области, которые легализировали около 3 млн. гривен путем реализации горношахтного оборудования. Как сообщили в пресс-секторе управления СБУ в Донецкой области, установлено, что коммерсанты получили кредиты в одном из банков региона на сумму почти 3 млн. гривен, предоставив под залог якобы работающее оборудование предприятия. В действительности, заявленное в документах горношахтное оборудование оказалось непригодным для производства. На полученные средства злоумышленники приобрели новое горношахтное оборудование и реализовали частным предприятиям региона, основателями и руководителями которых являются их родственники. СБ Украины возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
