Прокуратура Донецкой области направила в суд уголовное дело по факту деятельности «конвертационного центра», который действовал более трех лет и был самым крупным в регионе за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Как отмечается в сообщении, по факту деятельности данного «конвертационного центра» Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области вело досудебное следствие в течение девяти месяцев. В целом прекращена деятельность более 20 фиктивных предприятий, которые действовали на территории Донецкой и других областей. Через счета этих предприятий преступным путем было переведено в наличные более 500 млн. грн. Полученные деньги преступники использовали для покупки недвижимости, автотранспорта и другого имущества. С августа минувшего года и по настоящее время семь организаторов и членов преступной группы находятся под арестом. Также арест наложен на их банковские счета и имущество на общую сумму более четырех млн. грн. Заместителем прокурора Донецкой области утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу и на минувшей неделе оно направлено в суд. Прокуратурой области также заявлен иск по возмещению ущерба, нанесенного преступлениями в сумме более пяти млн. грн. и-а «Остров»
